Con el fin de ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a toda persona que abra una cuenta.
Lo que esto significa para usted: cuando usted abre una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento, y otra información que nos permita identificarle. También, podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos identificativos.